Intervienen a dos vecinos portugueses, más de 200.000 euros sin declarar.
Escrito por Redacción Viernes 12 de Mayo de 2017 00:00
www.nosolomerida.es | Los agentes hallaron el dinero oculto entre prendas de vestir que transportaban en una bolsa.
Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.
El movimiento de medios de pago, en el territorio
nacional, por importe igual o superior a 100.000 euros, por persona y viaje, deberá ser declarado con carácter previo al movimiento.
En la madrugada del pasado martes , la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz que prestaba servicios en vías de comunicación dentro del termino municipal de Mérida, interceptó un turismo de alta gama, con placas de matriculas portuguesas.
Tras la identificación de sus ocupantes, dos ciudadanos de Portugal y Colombia, vecinos de la localidad portuguesa de Vilamoura, se procedió a la inspección superficial del vehículo, donde los agentes hallaron oculto entre prendas de vestir que transportaban en una bolsa 223.500 euros de curso legal que carecía de la declaración de movimientos de medios de pago, en el territorio nacional, por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense.
Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales, por lo que el propietario del dinero tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.
La Guardia Civil continúa con las gestiones tendentes a averiguar la procedencia del dinero intervenido.
Con esta última actuación, en menos de 48 horas, la Guardia Civil llevó a cabo dos intervenciones de dinero sin declarar, de la que se cita y de otra en la que se intervinieron 29.900 euros por hechos constitutivos a infracciones de Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.
